Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Монтажное управление №78"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640027, Курганская обл., г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 26Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500523585
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501016680
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45536-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21032
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2023
2. Содержание сообщения
П Р О Т О К О Л
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «МУ-78»
Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 78"
Место нахождения и адрес общества: Г. КУРГАН, ПР. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 26-Б
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14.04.2023 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 640022, Г. КУРГАН, УЛ. ПОЛОВИНСКАЯ,10А, ОФИС 14 АО «МУ-78»
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20.03.2023 г.
Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ"
Место нахождения регистратора: 620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж
Уполномоченные лица регистратора: Толщин П.В.
доверенность №110/2022 от 30.12.2022
Повестка дня общего собрания
№ вопроса Пункт Формулировка вопроса
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2022 год. Утверждение изменений в бухгалтерском отчете за 2021 год.
2 Утверждение заключения ревизионной комиссии общества.
3 Выборы генерального директора АО "МУ-78" сроком на 5 лет Крохмаля Александра Николаевича
3 1 Крохмаль Александр Николаевич
4 Выборы членов Совета директоров общества
4 1 Гольцев Игорь Борисович
4 2 Силкин Сергей Алексеевич
4 3 Крохмаль Александр Николаевич
4 4 Степанов Роман Васильевич
4 5 Урванцев Сергей Александрович
5 Выборы членов Ревизионной комиссии общества
5 1 Вылетков Олег Аркадьевич
5 2 Глазкова Ирина Александровна
5 3 Сочнева Надежда Алексеевна
5 4 Зырянов Сергей Михайлович
5 5 Жданов Виктор Леонидович
6 Уведомление органов государственной регистрации об отмене решения добровольной ликвидации АО "МУ-78".
7 Утверждение размера дивидендов по итогам 2022 финансового года общества
8 Отмена решения внеочередного общего собрания акционеров АО "МУ-78" от 03.11.2022 года о добровольной ликвидации АО "МУ-78".
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2022 год. Утверждение изменений в бухгалтерском отчете за 2021 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 975 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 975 695
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 619 745
Наличие кворума Есть (63,518 %)
2. Утверждение заключения ревизионной комиссии общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 975 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 975 695
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 619 745
Наличие кворума Есть (63,518 %)
3. Выборы генерального директора АО "МУ-78" сроком на 5 лет Крохмаля Александра Николаевича
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 975 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 975 695
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 619 745
Наличие кворума Есть (63,518 %)
4. Выборы членов Совета директоров общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4 878 475
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 878 475
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 098 725
Наличие кворума Есть (63,518 %)
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 975 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 675 460
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 325 114
Наличие кворума Нет (48,132 %)
6. Уведомление органов государственной регистрации об отмене решения добровольной ликвидации АО "МУ-78".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 975 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 975 695
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 619 745
Наличие кворума Есть (63,518 %)
7. Утверждение размера дивидендов по итогам 2022 финансового года общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 975 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 975 695
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 619 745
Наличие кворума Есть (63,518 %)
8. Отмена решения внеочередного общего собрания акционеров АО "МУ-78" от 03.11.2022 года о добровольной ликвидации АО "МУ-78".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 975 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 975 695
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 619 745
Наличие кворума Есть (63,518 %)
Результаты голосования по вопросам повестки дня.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2022 год. Утверждение изменений в бухгалтерском отчете за 2021 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 975 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 975 695
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 619 745
Наличие кворума для принятия решения: Есть (63,5180 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 619 745 100,000 %
"ЗА" 616 792 99,5240 %
"ПРОТИВ" 0 0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 438 0,0710 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 2 515 0,4060 %
2. Утверждение заключения ревизионной комиссии общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 975 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 975 695
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 619 745
Наличие кворума для принятия решения: Есть (63,5180 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 619 745 100,000 %
"ЗА" 612 412 98,8170 %
"ПРОТИВ" 0 0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 818 0,7770 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 2 515 0,4060 %
3. Выборы генерального директора АО "МУ-78" сроком на 5 лет Крохмаля Александра Николаевича
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 975 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 975 695
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 619 745
Наличие кворума для принятия решения: Есть (63,5180 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержался" Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительнымиили по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П) Всего
Крохмаль Александр Николаевич 9 039 1,4590 607 348 3 358 0 619 745
4. Выборы членов Совета директоров общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 4 878 475
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 878 475
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 098 725
Наличие кворума для принятия решения: Есть (63,5180 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Гольцев Игорь Борисович 609 392
2 Силкин Сергей Алексеевич 623 992
3 Крохмаль Александр Николаевич 609 392
4 Степанов Роман Васильевич 609 392
5 Урванцев Сергей Александрович 609 392
Число голосов, отданное по варианту "ЗА" 3 061 560 98,8006 %
"Против всех" 21 900 0,7067 %
"Воздержался по всем" 2 190 0,0707 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П) 13 075 0,4219 %
5. Выборы членов Ревизионной комиссии общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 975 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 675 460
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 325 114
Наличие кворума для принятия решения: Нет (48,1320 %)
6. Уведомление органов государственной регистрации об отмене решения добровольной ликвидации АО "МУ-78".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 975 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 975 695
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 619 745
Наличие кворума для принятия решения: Есть (63,5180 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 619 745 100,000 %
"ЗА" 5 064 0,8170 %
"ПРОТИВ" 609 863 98,4050 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 818 0,7770 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 %
7. Утверждение размера дивидендов по итогам 2022 финансового года общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 975 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 975 695
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 619 745
Наличие кворума для принятия решения: Есть (63,5180 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 619 745 100,000 %
"ЗА" 606 408 97,8480 %
"ПРОТИВ" 3 084 0,4980 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 10 253 1,6540 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 %
8. Отмена решения внеочередного общего собрания акционеров АО "МУ-78" от 03.11.2022 года о добровольной ликвидации АО "МУ-78".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 975 695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 975 695
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 619 745
Наличие кворума для принятия решения: Есть (63,5180 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 619 745 100,000 %
"ЗА" 9 519 1,5360 %
"ПРОТИВ" 602 893 97,2810 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 333 1,1830 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 %
Получены обществом (не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования) бюллетени от 15 (пятнадцати) акционеров.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос 1.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2022 год Утверждение изменений в бухгалтерском отчете за 2021 год.
Решение по 1-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 2.
Утвердить заключение ревизионной комиссии общества.
Решение по 2-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 3.
Избрать генерального директора общества
Крохмаль Александр Николаевич
Решение по 3-му вопросу повестки дня НЕ ПРИНЯТО
Вопрос 4.
Избрать в совет директоров общества
Гольцев Игорь Борисович
Силкин Сергей Алексеевич
Крохмаль Александр Николаевич
Степанов Роман Васильевич
Урванцев Сергей Александрович
Решение по 4-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 5.
Избрать в ревизионную комиссию
Вылетков Олег Аркадьевич
Глазкова Ирина Александровна
Сочнева Надежда Алексеевна
Зырянов Сергей Михайлович
Жданов Виктор Леонидович
Решение по 5-му вопросу повестки дня НЕ ПРИНЯТО
Вопрос 6.
Уведомление органов государственной регистрации об отмене решения добровольной ликвидации АО «МУ-78».
Решение по 6-му вопросу повестки дня НЕ ПРИНЯТО
Вопрос 7.
Утвердить предложенный советом директоров размер годового дивиденда в размере 0 % от номинальной стоимости акции (номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции 1 руб.).
Решение по 7-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО
Вопрос 8.
Отменить решения внеочередного общего собрания акционеров АО «МУ-78» от 03.11.2022 года о добровольной ликвидации АО «МУ-78».
Решение по 8-му вопросу повестки дня НЕ ПРИНЯТО
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-02-45536-D от 18.06.2010 г. Номинал 1 (руб.). Всего 975 695 (шт).
Дата составление протокола общего собрания 17.04.2023г
Председатель общего собрания И.Б.Гольцев
Секретарь общего собрания С.А. Силкин
3. Подпись
3.1. Председатель совета директоров (Протокол №1 заседания Совета директоров АО "МУ-78" от 05.02.2021)
И.Б. Гольцев
3.2. Дата 19.04.2023г.